Inteligência
para
revelar
fraudes corporativas
e proteger
seus negócios.

A Zenith é uma empresa que realiza investigação de fraudes, auditorias corporativas, background check, due diligence e serviços de campo, sempre adotando técnicas de inteligência e contrainteligência.

A
Zenith
PASSO A passo
01

Atuamos desde 2013 na prestação de serviços de investigação de fraudes e sinistros, realizamos due diligence e background check, se necessário com o apoio de agentes de campo, para atestar a fidelidade de dados e fontes de informação.

02
Temos a expertise sobre os mais variados fatores de risco incluindo aqueles capazes de influenciar a tomada de decisões estratégicas em sua companhia.
03

Nossos setores jurídico e contábil, têm a missão de auditar operações financeiras, tributárias, etc.

Tal prática tem valor probatório, contribuindo para o embasamento de futuras ações judiciais, caso seja o objetivo.

nossos Serviços

Investigação

Jurídico

Contábil

Créditos Tributários
Somos especializados no levantamento de créditos tributários próprios, através de diagnóstico rápido e eficiente, sempre acompanhado do respectivo fundamento legal. Tal solução se converte em geração de caixa e recursos que poderão ser utilizados pelos nossos clientes para pagamento de tributos ou pedidos de restituição.
Prevenção de perdas
Temos grandes cases comprovados, nos quais identificamos e mitigamos riscos e práticas fraudulentas, que geravam perdas financeiras, riscos à reputação, entre outros. Essencialmente envolvendo questões de furtos, apropriações indébitas, grandes golpes, desvio de recursos e mercadorias.

Detecção de fraudes

Identificamos e prevenimos atividades corporativas fraudulentas. Estes serviços podem incluir análise de dados, auditorias internas e externas, monitoramento de transações e investigações de campo.​

Proteção de ativos e imagem de grandes companhias

A reputação de sua empresa no mercado é uma parte importante da gestão de riscos de uma companhia e ajuda a garantir que as operações da empresa sejam conduzidas de maneira ética e dentro das leis e regulamentos aplicáveis.

Combate à espionagem industrial

Projetos, dados, registros de movimentação, equipamentos e acordos confidenciais são constantes alvos de espionagem e roubos, tantos reais quanto digitais.

Proteção de marcas e patentes

Identificamos e prevenimos atividades corporativas fraudulentas. Estes serviços podem incluir análise de dados, auditorias internas e externas, monitoramento de transações e investigações de campo.

compliance aplicado

Garantimos a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, evitando possíveis multas e sanções legais. Melhoramos a imagem da empresa perante seus stakeholders, incluindo clientes, fornecedores e investidores.

seriedade e expertise há mais de dez anos

A Zenith possui em seu quadro de profissionais muitas décadas de experiência combinada e possui referências comprovadas.

Investigação de sinistros

Investigamos e auditamos sinistros que causaram danos ao seu negócio, incluindo fraudes, danos à reputação, violações legais, éticas e de regulamentos.

Prevenção de perdas

Temos grandes cases comprovados, nos quais identificamos e mitigamos riscos e práticas fraudulentas, que geravam perdas financeiras, riscos à reputação, entre outros. Essencialmente envolvendo questões de furtos, apropriações indébitas, grandes golpes, desvio de recursos e mercadorias.

Operações em todo o território nacional

A Zenith opera serviços de investigação e auditorias em todo o Brasil, incluindo operações práticas e treinamento em campo.

Auditoria de rotas rodoviárias

Investigação detalhada do trânsito e logísitca de seus ativos em transportadores, incluindo gerenciadores de risco e empresas de escolta.

Consultoria em casos criminais

Investigamos ocorrências criminais, embasando procedimentos de defesa ou acusação, sempre visando a proteção da sua empresa e seus ativos.

APOIO VELADO PARA COMITIVAS, DELEGAÇÕES, VIPS E EVENTOS DE GRANDE COMPLEXIDADE E ALTO NÍVEL

Equipes treinadas e prontas para missões em todo o território brasileiro.

Créditos Tributários

Somos especializados no levantamento de créditos tributários próprios, através de diagnóstico rápido e eficiente, sempre acompanhado do respectivo fundamento legal. Tal solução se converte em geração de caixa e recursos que poderão ser utilizados pelos nossos clientes para pagamento de tributos ou pedidos de restituição

Detecção de fraudes
Identificamos e prevenimos atividades corporativas fraudulentas. Estes serviços podem incluir análise de dados, auditorias internas e externas, monitoramento de transações e investigações de campo.
Combate à espionagem industrial
Projetos, dados, registros de movimentação, equipamentos e acordos confidenciais são constantes alvos de espionagem e roubos, tantos reais quanto digitais.
Consultoria em casos criminais
Investigamos ocorrências criminais, embasando procedimentos de defesa ou acusação, sempre visando a proteção da sua empresa e seus ativos.
APOIO VELADO PARA COMITIVAS, DELEGAÇÕES, VIPS E EVENTOS DE GRANDE COMPLEXIDADE E ALTO NÍVEL
Equipes treinadas e prontas para missões em todo o território brasileiro.
Proteção de ativos e imagem de grandes companhias
A reputação de sua empresa no mercado é uma parte importante da gestão de riscos de uma companhia e ajuda a garantir que as operações da empresa sejam conduzidas de maneira ética e dentro das leis e regulamentos aplicáveis.
Proteção de marcas e patentes
Identificamos e prevenimos atividades corporativas fraudulentas. Estes serviços podem incluir análise de dados, auditorias internas e externas, monitoramento de transações e investigações de campo.
compliance aplicado
Garantimos a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, evitando possíveis multas e sanções legais. Melhoramos a imagem da empresa perante seus stakeholders, incluindo clientes, fornecedores e investidores.
Operações em todo o território nacional
A Zenith opera serviços de investigação e auditorias em todo o Brasil, incluindo operações práticas e treinamento em campo.
Auditoria de rotas rodoviárias
Investigação detalhada do trânsito e logísitca de seus ativos em transportadores, incluindo gerenciadores de risco e empresas de escolta.
Investigação de sinistros
Investigamos e auditamos sinistros que causaram danos ao seu negócio, incluindo fraudes, danos à reputação, violações legais, éticas e de regulamentos.
Todos os serviços com profissionalismo a nível internacional
Somos referência em qualidade e performance com aplicação das melhores e mais atualizadas práticas a nível internacional.

Entre em contato conosco para conhecer em detalhes nosso método tático e operacional.
seriedade e expertise há mais de dez anos
A Zenith possui em seu quadro de profissionais muitas décadas de experiência combinada e possui referências comprovadas.
nossos CLIENTES
NOSSA
ABORDAGEM

Uma empresa séria que oferece investigação corporativa e auditoria.

Uma empresa especializada em serviços de investigação privada contra fraudes corporativas deve seguir boas práticas para garantir a confidencialidade, a precisão e a legalidade de suas investigações.

Nós da Zenith Intel incluimos o uso de métodos de coleta de dados legais e éticos, bem como a documentação cuidadosa e precisa de todas as informações coletadas em 100% das etapas do processo. Além disso, é importante que você esteja assessorado o tempo todo por uma equipe de investigação treinada em campo o suficiente para lidar com questões delicadas e crises situacionais com clara expertise e profissionalismo.

Prevenir ainda é a melhor solução.

Outra boa prática é a comunicação transparente com os clientes sobre os métodos de investigação e os resultados obtidos. Isso inclui fornecer relatórios precisos e responder a qualquer questionamento de forma franca.

Mantemos a confidencialidade dos clientes no mais absoluto sigilo e garantimos que as informações coletadas não sejam compartilhadas.

Uma empresa séria que oferece investigação corporativa e auditoria.

Uma empresa especializada em serviços de investigação privada contra fraudes corporativas deve seguir boas práticas para garantir a confidencialidade, a precisão e a legalidade de suas investigações.

Nós da Zenith Intel incluimos o uso de métodos de coleta de dados legais e éticos, bem como a documentação cuidadosa e precisa de todas as informações coletadas em 100% das etapas do processo. Além disso, é importante que você esteja assessorado o tempo todo por uma equipe de investigação treinada em campo o suficiente para lidar com questões delicadas e crises situacionais com clara expertise e profissionalismo.

Prevenir ainda é a melhor solução.

Outra boa prática é a comunicação transparente com os clientes sobre os métodos de investigação e os resultados obtidos. Isso inclui fornecer relatórios precisos e responder a qualquer questionamento de forma franca.

Mantemos a confidencialidade dos clientes no mais absoluto sigilo e garantimos que as informações coletadas não sejam compartilhadas.

Jurídica

Assessoria
Jurídica

Análises detalhadas de contratos, mediações eficazes, proteção jurídica abrangente e análise aprofundada de riscos.

Contratos

Serviços de elaboração, análise de propostas e reestruturação contratual, visando a otimização das relações, segurança jurídica e viabilidade dos negócios.

Direito
Societário

Orientação sobre governança parassocial, análise avançada de flexibilidade contratual e desenvolvimento de políticas abrangentes de distribuição de lucros e pró-labore.

Startup

Suporte jurídico personalizado, adaptações e flexibilizações contratuais específicas para cada estágio de crescimento da sua empresa.

Execuções Trabalhistas e Fiscais

Estudos detalhados de casos, fornecendo serviços de defensoria, facilitando acordos e negociações.

Cobranças

Abordagem abrangente de cobrança, incluindo medidas preventivas, soluções judiciais e extrajudiciais, bem como acordos financeiros.

Adequação à LGPD

Desenvolvimento de estruturas legais e concessão de dados e proporcionando conformidade com as políticas em vigor, além de atualizações regulares.

Compliance

Administração das normativas instituídas, elaboração, adequação e auditorias de políticas, regras e regulamentações.

Contábil

Balanço
Patrimonial

Elaboração de relatórios personalizados periódicos, visando a melhor análise de seus ativos.

Demonstrações
Contábeis

Maximização da gestão de sua empresa, analisando e elaborando as DRE, DLPA, DFC, DVA e notas explicativas.

Contabilidade
Gerencial

Análise administrativa e controle financeiro, proporcionando elaboração de estratégias mais eficazes e lucrativas para sua empresa.

Gestão Fiscal

Auditoria de setor, proporcionando melhor cumprimento de obrigações tributárias.

Análise
Financeira

Auditorias internas com foco na viabilidade para aumento da liquidez corrente, estabilidade dos projetos e negócios que sua empresa possui ou poderá adquirir futuramente.

Planejamento
Tributário

Proporcionar o melhor planejamento tributário operacional, tático e estratégico, minimizando custos fiscais de forma legal, com menor carga de impostos, e também corrigindo planejamentos anteriores.

Recuperação
de Créditos

Análise administrativa e controle financeiro, proporcionando elaboração de estratégias mais eficazes e lucrativas para sua empresa.

Porquê nós?
disruptivo do
início ao fim

Das auditorias aos serviços de campo, e ainda no apoio velado – em situações reais de perigo eminente – inserimos técnicas, tecnologia e métodos que estão um passo a frente do que o mercado tradicional oferece. Pensamos e agimos com mentalidade disruptiva, oferecemos soluções arrojadas.

Mais de uma década
de expertise

O mercado nos prova diariamente com casos e situações cada vez mais complexos, interligados e em tempo real. Somente uma empresa com profissionais atualizados e com larga bagagem operacional, consegue atender em tempo e resolver conflitos de forma assertiva – em alto nível.

DATA driven

Assim como qualquer empresa séria, somos movidos por dados analíticos e KPIs que permitem a mensuração de nossas ações.


Os nossos resultados são imediatamente mensurados e avaliados, com rápidas tomadas de decisões baseados em nossa expertise e aliada à inteligência artificial. Solicite mais informações sobre nossas plataformas de analíticos.

Fale com o consultor especializado
fale conosco

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Preencha o formulário e um de nossos consultores entrará em contato o mais breve possível.

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apoio velado para vips

Entre em contato conosco para conhecer nossa metodologia, tecnologia e expertise.

Prevenção de Perdas

A Zenith pode ajudar a identificar fraudes internas, roubo de propriedade intelectual, violações de contrato e outras atividades ilegais ou imorais que possam estar prejudicando a sua empresa e gerando perdas constantes.

Também podemos ajudar a identificar riscos potenciais e a tomar medidas para mitigá-los antes que causem danos significativos. Isto pode ser especialmente útil na prevenção  de ativos perdidos ou roubados, o que certamente ajuda a eliminar ou minimizar as perdas financeiras.

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Detecção de fraudes

A detecção de fraudes corporativas é um serviço realizado pela Zenith que visa identificar possíveis casos de fraude dentro de uma organização.

Isso pode incluir desde desvios financeiros até violações de ética e conduta. A investigação pode ser feita através de uma variedade de técnicas, incluindo análise de dados, entrevistas e vigilância. Uma vez que uma fraude é detectada, a empresa de investigação pode trabalhar com a organização para recuperar ou reparar  danos causados e tomar medidas para prevenir futuras fraudes.

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Combate a espionagem industrial

O combate à espionagem industrial é um serviço Zenith que inclui investigação privada e de segurança cibernética que visa proteger as organizações contra a obtenção ilícita de informações confidenciais, propriedade intelectual e tecnologias.

Isso pode incluir a identificação de ameaças internas, como colaboradores e prestadores de serviço mal intencionados, bem como ameaças externas, como concorrentes ou hackers. As técnicas utilizadas podem incluir monitoramento de redes, análise de dados, entrevistas e investigações físicas.

Além disso, ajudamos as organizações a desenvolver estratégias e medidas de segurança para proteger dados sigilosos, como melhores práticas de segurança da informação, políticas e treinamento para funcionários. O objetivo final é ajudar as empresas a protegerem seus ativos mais valiosos e garantir a competitividade no mercado.

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consultoria em casos criminais

A Zenith fornece assistência a empresas e indivíduos que estão enfrentando investigações ou acusações criminais relacionadas às suas atividades corporativas.

Isso pode incluir acusações de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, assédio, abusos, entre outros.

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Proteção de Ativos e Imagem
de grandes companhias

O principal objetivo da Zenith é preservar a imagem da empresa no mercado. Em casos iminentes, promovemos a prevenção imediata e a contenção de crises, tais fatores são fundamentais para manter a atração e retenção de clientes chave, parceiros e investidores.
 

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proteção de marcas e patentes

A Zenith têm uma ampla experiência e conhecimento sobre os processos de registro de marcas e patentes, bem como as leis e sua regulamentação.

Isso significa que podemos ajudar sua organização a evitar erros comuns e garantir que suas marcas e patentes sejam registradas de maneira correta. Além disso, ajudamos sua organização a monitorar o uso não autorizado de suas marcas, o que pode ser vital para proteger sua propriedade intelectual e evitar problemas legais, além é claro, de manchar sua reputação.

Lidamos com disputas de marcas e patentes, o que pode ser fundamental para garantir a defesa de seus direitos e proteção de seus ativos intelectuais.

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compliance aplicado

A Zenith auxilia na aplicação e execução efetiva de Compliance corporativo.

O Compliance sendo um conjunto de processos documentados e normas que a sua empresa deve seguir para garantir que suas atividades estejam de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis traz muitos benefícios e é exigência para certificações internacionais. Isso pode incluir questões como conformidade com leis trabalhistas, tributárias, ambientais, de proteção a dados, entre outras.

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Operações em todo
território nacional

A Zenith possui sua sede central em São Paulo / SP além de SOC no estado do Paraná.

Nossa atividade se estende por todo o Brasil.

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auditoria de rotas rodoviárias

A Zenith é responsável por verificar e avaliar a eficiência e segurança das rotas de transporte utilizadas por sua empresa.

Isso pode incluir a verificação de quilometragem, tempo de viagem, custos de combustível, rotas e trajetos, negociações entre praças e outros fatores que afetam o desempenho, a segurança da carga e motoristas e os custos do transporte como um todo.

Análise de dados de GPS e outros KPIs desenvolvidos sob medida para sua empresa determinam o melhor caminho para sua logística otimizando custos e melhorando a eficiência.

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investigação de sinistros

De acordo com o Código Civil, a investigação de sinistros corporativos é feita por uma auditoria independente, nomeada pela empresa e tem como objetivo principal verificar se os processos internos da empresa foram feitos corretamente.

A Zenith também avalia a atuação da empresa no momento do sinistro e os processos que estavam sendo executados para otimizar o trabalho de correção dos danos causados pelo evento.

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seriedade e expertise
há mais de 10 anos

A experiência da Zenith oferece várias vantagens para sua organização. Primeiro, uma empresa com uma história de longa data no mercado oferece maior experiência e conhecimento em campo.

Isso permite  soluções e estratégias mais eficazes e personalizadas para a sua organização. Além disso, uma empresa com uma boa reputação e histórico de sucesso no mercado é sinônimo de confiança e serviços de qualidade.

A Zenith possui mais recursos e capacidade de lidar com situações imprevistas e emergências. Por fim, temos relacionamentos estabelecidos com outras empresas e organizações, o que pode ser útil para o seu negócio.

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