Inteligência
para
revelar
fraudes corporativas
e proteger
seus negócios.

A Zenith é uma empresa que realiza investigação de fraudes, auditorias corporativas, background check, due diligence e serviços de campo, sempre adotando técnicas de inteligência e contrainteligência.

A
Zenith
PASSO A passo
01

Atuamos desde 2013 na prestação de serviços de investigação de fraudes e sinistros, realizamos due diligence e background check, se necessário com o apoio de agentes de campo, para atestar a fidelidade de dados e fontes de informação.

02
Temos a expertise sobre os mais variados fatores de risco incluindo aqueles capazes de influenciar a tomada de decisões estratégicas em sua companhia.
03

Nossos setores jurídico e contábil, têm a missão de auditar operações financeiras, tributárias, etc.

Tal prática tem valor probatório, contribuindo para o embasamento de futuras ações judiciais, caso seja o objetivo.

nossos Serviços

Detecção de fraudes

Identificamos e prevenimos atividades corporativas fraudulentas. Estes serviços podem incluir análise de dados, auditorias internas e externas, monitoramento de transações e investigações de campo.​

Proteção de ativos e imagem de grandes companhias

A reputação de sua empresa no mercado é uma parte importante da gestão de riscos de uma companhia e ajuda a garantir que as operações da empresa sejam conduzidas de maneira ética e dentro das leis e regulamentos aplicáveis.

Combate à espionagem industrial

Projetos, dados, registros de movimentação, equipamentos e acordos confidenciais são constantes alvos de espionagem e roubos, tantos reais quanto digitais.

Proteção de marcas e patentes

Identificamos e prevenimos atividades corporativas fraudulentas. Estes serviços podem incluir análise de dados, auditorias internas e externas, monitoramento de transações e investigações de campo.

compliance aplicado

Garantimos a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, evitando possíveis multas e sanções legais. Melhoramos a imagem da empresa perante seus stakeholders, incluindo clientes, fornecedores e investidores.

seriedade e expertise há mais de dez anos

A Zenith possui em seu quadro de profissionais muitas décadas de experiência combinada e possui referências comprovadas.

Investigação de sinistros

Investigamos e auditamos sinistros que causaram danos ao seu negócio, incluindo fraudes, danos à reputação, violações legais, éticas e de regulamentos.

Prevenção de perdas

Temos grandes cases comprovados, nos quais identificamos e mitigamos riscos e práticas fraudulentas, que geravam perdas financeiras, riscos à reputação, entre outros. Essencialmente envolvendo questões de furtos, apropriações indébitas, grandes golpes, desvio de recursos e mercadorias.

Operações em todo o território nacional

A Zenith opera serviços de investigação e auditorias em todo o Brasil, incluindo operações práticas e treinamento em campo.

Auditoria de rotas rodoviárias

Investigação detalhada do trânsito e logísitca de seus ativos em transportadores, incluindo gerenciadores de risco e empresas de escolta.

Consultoria em casos criminais

Investigamos ocorrências criminais, embasando procedimentos de defesa ou acusação, sempre visando a proteção da sua empresa e seus ativos.

APOIO VELADO PARA COMITIVAS, DELEGAÇÕES, VIPS E EVENTOS DE GRANDE COMPLEXIDADE E ALTO NÍVEL

Equipes treinadas e prontas para missões em todo o território brasileiro.

Créditos Tributários

Somos especializados no levantamento de créditos tributários próprios, através de diagnóstico rápido e eficiente, sempre acompanhado do respectivo fundamento legal. Tal solução se converte em geração de caixa e recursos que poderão ser utilizados pelos nossos clientes para pagamento de tributos ou pedidos de restituição

Detecção de fraudes
Identificamos e prevenimos atividades corporativas fraudulentas. Estes serviços podem incluir análise de dados, auditorias internas e externas, monitoramento de transações e investigações de campo.
Proteção de ativos e imagem de grandes companhias
A reputação de sua empresa no mercado é uma parte importante da gestão de riscos de uma companhia e ajuda a garantir que as operações da empresa sejam conduzidas de maneira ética e dentro das leis e regulamentos aplicáveis.
Combate à espionagem industrial
Projetos, dados, registros de movimentação, equipamentos e acordos confidenciais são constantes alvos de espionagem e roubos, tantos reais quanto digitais.
Proteção de marcas e patentes
Identificamos e prevenimos atividades corporativas fraudulentas. Estes serviços podem incluir análise de dados, auditorias internas e externas, monitoramento de transações e investigações de campo.
seriedade e expertise há mais de dez anos
A Zenith possui em seu quadro de profissionais muitas décadas de experiência combinada e possui referências comprovadas.
compliance aplicado
Garantimos a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, evitando possíveis multas e sanções legais. Melhoramos a imagem da empresa perante seus stakeholders, incluindo clientes, fornecedores e investidores.
Investigação de sinistros
Investigamos e auditamos sinistros que causaram danos ao seu negócio, incluindo fraudes, danos à reputação, violações legais, éticas e de regulamentos.
Prevenção de perdas
Temos grandes cases comprovados, nos quais identificamos e mitigamos riscos e práticas fraudulentas, que geravam perdas financeiras, riscos à reputação, entre outros. Essencialmente envolvendo questões de furtos, apropriações indébitas, grandes golpes, desvio de recursos e mercadorias.
Operações em todo o território nacional
A Zenith opera serviços de investigação e auditorias em todo o Brasil, incluindo operações práticas e treinamento em campo.
Auditoria de rotas rodoviárias
Investigação detalhada do trânsito e logísitca de seus ativos em transportadores, incluindo gerenciadores de risco e empresas de escolta.
Consultoria em casos criminais
Investigamos ocorrências criminais, embasando procedimentos de defesa ou acusação, sempre visando a proteção da sua empresa e seus ativos.
APOIO VELADO PARA COMITIVAS, DELEGAÇÕES, VIPS E EVENTOS DE GRANDE COMPLEXIDADE E ALTO NÍVEL
Equipes treinadas e prontas para missões em todo o território brasileiro.
Créditos Tributários
Somos especializados no levantamento de créditos tributários próprios, através de diagnóstico rápido e eficiente, sempre acompanhado do respectivo fundamento legal. Tal solução se converte em geração de caixa e recursos que poderão ser utilizados pelos nossos clientes para pagamento de tributos ou pedidos de restituição.
Todos os serviços com profissionalismo a nível internacional
Somos referência em qualidade e performance com aplicação das melhores e mais atualizadas práticas a nível internacional.

Entre em contato conosco para conhecer em detalhes nosso método tático e operacional.
nossos CLIENTES
NOSSA
ABORDAGEM

Uma empresa séria que oferece investigação corporativa e auditoria.

Uma empresa especializada em serviços de investigação privada contra fraudes corporativas deve seguir boas práticas para garantir a confidencialidade, a precisão e a legalidade de suas investigações.

Nós da Zenith Intel incluimos o uso de métodos de coleta de dados legais e éticos, bem como a documentação cuidadosa e precisa de todas as informações coletadas em 100% das etapas do processo. Além disso, é importante que você esteja assessorado o tempo todo por uma equipe de investigação treinada em campo o suficiente para lidar com questões delicadas e crises situacionais com clara expertise e profissionalismo.

Prevenir ainda é a melhor solução.

Outra boa prática é a comunicação transparente com os clientes sobre os métodos de investigação e os resultados obtidos. Isso inclui fornecer relatórios precisos e responder a qualquer questionamento de forma franca.

Mantemos a confidencialidade dos clientes no mais absoluto sigilo e garantimos que as informações coletadas não sejam compartilhadas.

Uma empresa séria que oferece investigação corporativa e auditoria.

Uma empresa especializada em serviços de investigação privada contra fraudes corporativas deve seguir boas práticas para garantir a confidencialidade, a precisão e a legalidade de suas investigações.

Nós da Zenith Intel incluimos o uso de métodos de coleta de dados legais e éticos, bem como a documentação cuidadosa e precisa de todas as informações coletadas em 100% das etapas do processo. Além disso, é importante que você esteja assessorado o tempo todo por uma equipe de investigação treinada em campo o suficiente para lidar com questões delicadas e crises situacionais com clara expertise e profissionalismo.

Prevenir ainda é a melhor solução.

Outra boa prática é a comunicação transparente com os clientes sobre os métodos de investigação e os resultados obtidos. Isso inclui fornecer relatórios precisos e responder a qualquer questionamento de forma franca.

Mantemos a confidencialidade dos clientes no mais absoluto sigilo e garantimos que as informações coletadas não sejam compartilhadas.

Porquê nós?
disruptivo do
início ao fim

Das auditorias aos serviços de campo, e ainda no apoio velado – em situações reais de perigo eminente – inserimos técnicas, tecnologia e métodos que estão um passo a frente do que o mercado tradicional oferece. Pensamos e agimos com mentalidade disruptiva, oferecemos soluções arrojadas.

Mais de uma década
de expertise

O mercado nos prova diariamente com casos e situações cada vez mais complexos, interligados e em tempo real. Somente uma empresa com profissionais atualizados e com larga bagagem operacional, consegue atender em tempo e resolver conflitos de forma assertiva – em alto nível.

DATA driven

Assim como qualquer empresa séria, somos movidos por dados analíticos e KPIs que permitem a mensuração de nossas ações.


Os nossos resultados são imediatamente mensurados e avaliados, com rápidas tomadas de decisões baseados em nossa expertise e aliada à inteligência artificial. Solicite mais informações sobre nossas plataformas de analíticos.

fale conosco

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Detecção de fraudes

A detecção de fraudes corporativas é um serviço realizado pela Zenith que visa identificar possíveis casos de fraude dentro de uma organização.

Isso pode incluir desde desvios financeiros até violações de ética e conduta. A investigação pode ser feita através de uma variedade de técnicas, incluindo análise de dados, entrevistas e vigilância. Uma vez que uma fraude é detectada, a empresa de investigação pode trabalhar com a organização para recuperar ou reparar  danos causados e tomar medidas para prevenir futuras fraudes.

Entre em contato conosco para conhecer nossa metodologia, tecnologia e expertise.

Proteção de Ativos e Imagem
de grandes companhias

O principal objetivo da Zenith é preservar a imagem da empresa no mercado. Em casos iminentes, promovemos a prevenção imediata e a contenção de crises, tais fatores são fundamentais para manter a atração e retenção de clientes chave, parceiros e investidores.
 

Entre em contato conosco para conhecer nossa metodologia, tecnologia e expertise.

Combate a espionagem industrial

O combate à espionagem industrial é um serviço Zenith que inclui investigação privada e de segurança cibernética que visa proteger as organizações contra a obtenção ilícita de informações confidenciais, propriedade intelectual e tecnologias.

Isso pode incluir a identificação de ameaças internas, como colaboradores e prestadores de serviço mal intencionados, bem como ameaças externas, como concorrentes ou hackers. As técnicas utilizadas podem incluir monitoramento de redes, análise de dados, entrevistas e investigações físicas.

Além disso, ajudamos as organizações a desenvolver estratégias e medidas de segurança para proteger dados sigilosos, como melhores práticas de segurança da informação, políticas e treinamento para funcionários. O objetivo final é ajudar as empresas a protegerem seus ativos mais valiosos e garantir a competitividade no mercado.

Entre em contato conosco para conhecer nossa metodologia, tecnologia e expertise.

proteção de marcas e patentes

A Zenith têm uma ampla experiência e conhecimento sobre os processos de registro de marcas e patentes, bem como as leis e sua regulamentação.

Isso significa que podemos ajudar sua organização a evitar erros comuns e garantir que suas marcas e patentes sejam registradas de maneira correta. Além disso, ajudamos sua organização a monitorar o uso não autorizado de suas marcas, o que pode ser vital para proteger sua propriedade intelectual e evitar problemas legais, além é claro, de manchar sua reputação.

Lidamos com disputas de marcas e patentes, o que pode ser fundamental para garantir a defesa de seus direitos e proteção de seus ativos intelectuais.

Entre em contato conosco para conhecer nossa metodologia, tecnologia e expertise.

seriedade e expertise
há mais de 10 anos

A experiência da Zenith oferece várias vantagens para sua organização. Primeiro, uma empresa com uma história de longa data no mercado oferece maior experiência e conhecimento em campo.

Isso permite  soluções e estratégias mais eficazes e personalizadas para a sua organização. Além disso, uma empresa com uma boa reputação e histórico de sucesso no mercado é sinônimo de confiança e serviços de qualidade.

A Zenith possui mais recursos e capacidade de lidar com situações imprevistas e emergências. Por fim, temos relacionamentos estabelecidos com outras empresas e organizações, o que pode ser útil para o seu negócio.

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compliance aplicado

A Zenith auxilia na aplicação e execução efetiva de Compliance corporativo.

O Compliance sendo um conjunto de processos documentados e normas que a sua empresa deve seguir para garantir que suas atividades estejam de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis traz muitos benefícios e é exigência para certificações internacionais. Isso pode incluir questões como conformidade com leis trabalhistas, tributárias, ambientais, de proteção a dados, entre outras.

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investigação de sinistros

De acordo com o Código Civil, a investigação de sinistros corporativos é feita por uma auditoria independente, nomeada pela empresa e tem como objetivo principal verificar se os processos internos da empresa foram feitos corretamente.

A Zenith também avalia a atuação da empresa no momento do sinistro e os processos que estavam sendo executados para otimizar o trabalho de correção dos danos causados pelo evento.

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Prevenção de Perdas

A Zenith pode ajudar a identificar fraudes internas, roubo de propriedade intelectual, violações de contrato e outras atividades ilegais ou imorais que possam estar prejudicando a sua empresa e gerando perdas constantes.

Também podemos ajudar a identificar riscos potenciais e a tomar medidas para mitigá-los antes que causem danos significativos. Isto pode ser especialmente útil na prevenção  de ativos perdidos ou roubados, o que certamente ajuda a eliminar ou minimizar as perdas financeiras.

Entre em contato conosco para conhecer nossa metodologia, tecnologia e expertise.

Operações em todo
território nacional

A Zenith possui sua sede central em São Paulo / SP além de SOC no estado do Paraná.

Nossa atividade se estende por todo o Brasil.

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auditoria de rotas rodoviárias

A Zenith é responsável por verificar e avaliar a eficiência e segurança das rotas de transporte utilizadas por sua empresa.

Isso pode incluir a verificação de quilometragem, tempo de viagem, custos de combustível, rotas e trajetos, negociações entre praças e outros fatores que afetam o desempenho, a segurança da carga e motoristas e os custos do transporte como um todo.

Análise de dados de GPS e outros KPIs desenvolvidos sob medida para sua empresa determinam o melhor caminho para sua logística otimizando custos e melhorando a eficiência.

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consultoria em casos criminais

A Zenith fornece assistência a empresas e indivíduos que estão enfrentando investigações ou acusações criminais relacionadas às suas atividades corporativas.

Isso pode incluir acusações de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, assédio, abusos, entre outros.

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apoio velado para vips

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